齐齐哈尔市公安局铁锋分局成功打掉一洗钱“跑分”团伙
2022年06月14日 10:46 |
来源:中新网黑龙江

中新网黑龙江新闻6月14日电(记者 解培华)涉案1500余万元,查获涉案手机20余部,涉案银行卡100余张,抓获涉案人员6人……近日,齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑侦大队闻警而动、雷霆出击,成功打掉一“跑分”团伙,有效遏制了电信网络诈骗案件的发生,保障了群众的财产安全。
近日,铁锋分局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中发现,张某新办理的银行卡在短时间内发生交易达千余笔,金额高达1500余万元!其资金交易呈分散转入,集中转出模式,而交易时间大多在深夜或凌晨。
经调查,张某无正当职业,无固定经济来源,大量的资金往来怎么产生的?警方初步分析认为,张某很有可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账。然而,办案民警经进一步侦查发现,张某银行卡交易还涉及其他多名人员。
顺藤摸瓜!办案民警放弃休息时间,加班加点,抽丝剥茧,全力排查涉案人员线索,不放过任何可疑信息。经深入分析研判,民警关联出另外5名可疑人员。抓捕时机成熟!抽调精干力量成立抓捕组,一张大网向犯罪团伙撒去,6月10日,6名涉案人员全部落网,查获涉案手机20余部,涉案银行卡100余张,至此,以张某为首的“跑分”团伙土崩瓦解。
据供述,张某等人因无正当职业,迫于经济压力,为实现快速发财的目的,便铤而走险,组成以张某为首的“跑分”团伙。团伙分工明确,通过自己办理和租借他人银行卡为电信网络诈骗团伙转账,以赚钱佣金。
目前,张某等6人已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。(完)
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