为获不义之财 铤而走险 终落法网
2023年01月06日 14:56 |
来源:中新网黑龙江
中新网黑龙江新闻1月6日电(李鹏 记者 刘锡菊)12月31日,在平房分局反诈中心组织下,平房派出所案件队成功抓获2名收贩银行卡的涉嫌帮信犯罪的嫌疑人,均被采取刑事强制措施。
近日,平房分局反诈中心向平房所案件队推送线索:平房镇工农村李某银行卡有多笔大额转账,金额逾百万元,涉嫌电信诈骗案件,且本人于11月中旬至12月中曾乘机多次往返全国多地,怀疑该人系有组织地参与电诈活动。
12月30日,平房镇派出所案件队经侦查,确认李某已于当日乘机返回哈市,且本人就在村内。民警通过对李某的行动进行分析,认为李某在涉案同时也在发展下线。31日凌晨,经缜密部署,民警在村中将李某抓获,并传唤至平房分局执法办案中心进行询问。到案后李某仍抱有侥幸心理,企图使用办理贷款过程中银行卡被他人利用的谎话蒙混过关,但魔高一尺道高一丈,办案民警预先整理李某通过网银转账的证据、又对其进行法律政策宣讲。最终攻破李某的心理防线,犯罪嫌疑人李某交代了在他人的组织下,本人携带3张银行卡赶赴江西、浙江等地,以每张银行卡收取3000元好处费,为诈骗团伙进行转移资金。其明知是违法犯罪所得,但在金钱利益诱惑面前,仍铤而走险去帮助上线犯罪嫌疑人转移资金。经过继续深挖线索,平房所案件队民警又成功抓获了李某的下线于某。
目前,两名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(完)
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